La UFI 1 DE Quilmes logró desarticular una red criminal dedicada al uso de datos robados de tarjetas de crédito para realizar compras fraudulentas a través de plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de “carding”.
El “carding” es una de las modalidades más frecuentes de fraude digital en el comercio electrónico. Consiste en el uso indebido de datos de tarjetas de crédito o débito obtenidos ilícitamente —a través de sitios falsos, phishing o brechas de seguridad— para efectuar compras sin el consentimiento de sus titulares.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una comerciante del rubro de instrumentos musicales de Berazategui, quien detectó operaciones sospechosas en su local ubicado sobre la avenida 14. Las maniobras, registradas entre abril y mayo de 2025, revelaron un patrón de fraude sistemático que generó un perjuicio estimado de entre 15 y 20 millones de pesos a distintos comercios.
A partir de tareas conjuntas entre la Fiscalía n.° 1 y la Policía Bonaerense, y con autorización del Juzgado de Garantías n.° 4 de Quilmes, se realizaron allanamientos simultáneos en diferentes domicilios, que culminaron con tres aprehensiones y cinco personas imputadas que permanecen bajo investigación.
Según se estableció, la organización operaba con una estructura jerárquica conformada por compradores digitales, intermediarios y repartidores encargados de retirar los productos adquiridos fraudulentamente. Utilizaban tarjetas de crédito sustraídas para comprar en línea artículos de alto valor —principalmente instrumentos musicales y equipos electrónicos— y luego coordinaban la entrega mediante plataformas de mensajería.
Entre los casos documentados figura la adquisición de un pack de guitarra eléctrica, amplificador y accesorios por un monto de $1.177.373,12, así como un intento frustrado de compra de un sintetizador Roland XPS10, valuado en más de $1.280.000. En este último hecho, la entrega fue interrumpida por personal policial alertado por el comercio.
Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita y defraudación mediante el uso de tarjeta sustraída en concurso real con tentativa de estafa.La fiscalía no descarta ampliar la investigación por otros delitos informáticos a medida que se incorporen nuevas pruebas e identifiquen más víctimas.
