El equipo de trabajo de la Unidad Fiscal N.º 1 del Departamento Judicial Quilmes —especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudaciones en entornos virtuales— logró recuperar la totalidad del dinero que un ciudadano quilmeño había transferido tras caer en la trampa de una falsa plataforma de inversión montada desde el exterior.
La causa se encuentra a cargo del fiscal Ariel Rivas y cuenta con la coordinación de los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito.
La pesquisa se inició formalmente en octubre pasado a partir de la denuncia presentada por un vecino hipoacúsico. La víctima confió en una publicación patrocinada en redes sociales donde supuestos economistas reconocidos promocionaban un sistema de inversiones con rendimientos fuera de lo común en pocos días.
El engaño y la maniobra de congelamiento
Tras manifestar su interés, el hombre recibió el llamado de un «asesor comercial» con característica telefónica del exterior, quien lo guió para depositar el dinero de su pensión bajo la promesa de reintegrarle el capital más intereses acelerados.
Con el correr de los días, los estafadores lo convencieron de descargar un enlace que simulaba el panel de control de la inversión y le exigieron transferencias adicionales bajo la excusa de abonar «impuestos de retiro». Al dejar de recibir respuestas, la víctima advirtió el ardid y acudió a las autoridades.
Con rapidez procesal, la UFI N.º 1 libró requerimientos urgentes a la billetera virtual receptora de los fondos:
Medida cautelar: Se ordenó el inmediato congelamiento preventiva de la cuenta bancaria involucrada para frenar la fuga del dinero.
Restitución efectiva: Tras certificar la trazabilidad del dinero de la víctima, la Fiscalía dispuso la devolución de los fondos, efectivizándose la transferencia de retorno directamente a la billetera virtual del denunciante.
Alerta por plataformas con IA y fugas a criptoactivos
Desde el Departamento Judicial de Quilmes emitieron una fuerte alerta dirigida a la comunidad ante la proliferación de falsas plataformas de inversión promocionadas con Inteligencia Artificial (IA), las cuales simulan operaciones en acciones, oro, petróleo o criptoactivos. Recomendaron verificar siempre que las empresas estén formalmente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Asimismo, advirtieron que en la mayoría de estos fraudes el dinero se convierte rápidamente en criptoactivos para fugarse hacia billeteras anónimas en paraísos fiscales, perdiendo todo rastro.
Canal de denuncias: Ante episodios de similares características, las autoridades recomiendan comunicarse de inmediato con la entidad bancaria o billetera virtual y radicar la denuncia penal ante la Fiscalía de Quilmes enviando un correo a denunciasquilmes@mpba.gov.ar.
