En un megaoperativo de alcance transnacional, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una organización criminal dedicada al lavado de activos y al contrabando de divisas con ramificaciones en los Estados Unidos. La banda, que tenía una sólida base operativa en la zona sur del Conurbano, fue desarticulada tras una serie de 30 allanamientos, entre los cuales resultaron determinantes los procedimientos realizados en Lomas de Zamora y Quilmes.
La investigación, que comenzó en enero de este año, fue llevada adelante por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) bajo las órdenes del Dr. Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. Según las pesquisas, la red operaba desde la Argentina captando personas para realizar maniobras financieras en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada.
El rol central de la zona sur
Si bien la organización contaba con presencia en CABA y Santa Fe, el despliegue en el sur del Conurbano permitió cercar a los cabecillas y colaboradores. Los uniformados irrumpieron en una vivienda de la calle Los Andes, en Lomas de Zamora, y en otro domicilio ubicado sobre la calle Almirante Brown, en Quilmes. En estos puntos se habrían coordinado tareas de captación de personas y manejo de la logística financiera ilícita.
La modalidad de la banda consistía en reclutar personas con visa vigente bajo falsas promesas de viajes recreativos y juegos de azar. Una vez en Las Vegas, las «mulas» eran inducidas a abrir cuentas bancarias para obtener créditos de casino y transferir fondos hacia paraísos fiscales, evadiendo todos los controles internacionales.
Millonario secuestro: dólares, pesos y oro
El saldo de los operativos fue contundente. Además de identificar a 23 integrantes clave de la estructura y a otras 48 personas vinculadas, la PFA logró incautar una verdadera fortuna:
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Efectivo: Más de 518.000 dólares, 47 millones de pesos, euros, libras esterlinas y reales.
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Oro y Joyas: Decenas de anillos, cadenas y pulseras de oro y plata, además de una pieza de oro fino y 17 relojes de lujo.
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Vehículos: 11 rodados entre camionetas, autos y motocicletas.
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Armamento: Una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones.
Una estructura de «familia»
La organización estaba encabezada por un hombre que, junto a su padre, lideraba una red jerárquica de reclutadores. Estos últimos percibían comisiones cercanas a los U$S 7.000 por cada persona incorporada al sistema. El dinero malhabido era luego reinsertado en la economía argentina mediante inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
En los domicilios de Lomas y Quilmes, los efectivos hallaron documentación vinculada a casinos, chequeras, pasaportes y hasta fajas elásticas preparadas para el transporte de dinero oculto en el cuerpo.
Los detenidos e implicados quedaron a disposición del magistrado interventor bajo los cargos de asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero.
